21 Kasım 2023'te ABD Adalet Bakanlığı, siber suç faaliyetlerinde önemli bir aksama yaşandığını duyurdu ve uluslararası bir dolandırıcılık örgütünden yaklaşık 9 milyon dolarlık Tether'e (USDT) el koydu. Bu organizasyon, ünlü bir şekilde "domuz kasaplığı" olarak bilinen aşk dolandırıcılıkları ve kripto para birimi güven dolandırıcılıklarının yürütülmesine karışmıştı.

Dolandırıcılık ağı, Amerika Birleşik Devletleri'nde 70'den fazla kurbanı hedef alarak onları var olmayan ticaret platformları aracılığıyla sahte yatırım fırsatlarıyla cezbetti. Başsavcı Yardımcısı Vekili Nicole M. Argentieri, bu operasyonun sıradan yatırımcıları kandırarak onlara önemli mali kayıplar yaşatmayı amaçladığını belirtti. ABD Gizli Servisi'nin kripto para birimi işlemlerini kapsamlı bir şekilde analiz etmesi ve izlemesi, sahte fonların tespit edilmesinde ve ele geçirilmesinde etkili oldu. Bu fonlar, birden fazla kripto para birimi adresi aracılığıyla hızla aklandı ve "zincir atlama" olarak bilinen bir taktikle çeşitli dijital para birimleri arasında takas edildi.

Başarılı ele geçirme, Adalet Bakanlığı ile ABD Gizli Servisi arasındaki ortak çabaların bir sonucudur. ABD Başsavcısı Ismail J. Ramsey, bakanlığın özellikle Silikon Vadisi gibi önde gelen kripto para merkezlerindeki dolandırıcılık mağdurları için adalete olan bağlılığını vurguladı. USSS San Francisco Saha Ofisinden Sorumlu Özel Ajan Shawn Bradstreet, teşkilatın ABD vatandaşlarının mali güvenliğini korumaya olan bağlılığını yeniden doğruladı.

Soruşturmayı USSS San Francisco Saha Ofisi yönetirken, Dava Avukatı Georgiana MacDonald ve ABD Başsavcı Yardımcıları Chris Kaltsas ve Galen Phillips davayı ve ilgili hak kaybı davalarını yönetti. Ayrıca Tether'in el konulan varlıkların devredilmesi konusundaki işbirliği de bakanlık tarafından kabul edildi.

Kripto para dolandırıcılığı mağdurlarının, olayları FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne (IC3) ve Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) Tüketici Sentinel Ağı'na bildirmeleri teşvik ediliyor.

Bu ele geçirme, ABD yetkililerinin kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılık ve suçla mücadele etme yönündeki daha geniş çabalarının bir parçası. ABD hükümeti daha önce, 2020'de İpek Yolu'na bağlı yaklaşık 70.000 Bitcoin'in ele geçirilmesi gibi benzer senaryolarda yasa dışı fonları geri alma yeteneğini göstermişti. 21.co'nun Ekim ayındaki bir raporu, ABD hükümetinin ele geçirilen 5 milyar dolardan fazla Bitcoin'i tuttuğunu belirtti. kripto para birimi varlıkları.

Adalet Bakanlığı'nın yakın zamanda Tether'de 9 milyon dolar ele geçirmesi, ABD hükümetinin siber destekli mali dolandırıcılıkla mücadele ve yatırımcıları koruma konusundaki devam eden kararlılığının altını çiziyor. Bu vaka, kripto para birimi yatırımlarıyla ilişkili riskler ve dijital finans ortamında dikkatli olmanın önemi hakkında uyarıcı bir hikaye olarak hizmet ediyor.
Görsel kaynağı: Shutterstock