OFAC, web sitesinde 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Tornado Cash'in kurulmasına yardımcı olan Rus vatandaşı Roman Semenov'u "özel olarak belirlenmiş vatandaşlar" listesine eklediğini belirtti.\n\nOFAC, tüm açıklamalarını yazdı. bilinen e-posta adresleri ve Ethereum (ETH) cüzdanları. Tornado Cash Kurucu Ortakları Kara Para Aklama Suçlamasıyla Karşı Karşıya\n\nAyrıca FBI ve IRS, kripto para karıştırıcının diğer kurucu ortağı Roman Storm'u 24 Ağustos'ta tutukladı. Semenov ve Storm, kara para aklama, kara para aklama komplosu ve komplo kurmakla suçlandı. izinsiz para transferi işi yürütmek ve yaptırımları ihlal etmek için komplo kurmak.\n\nHazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo'ya göre Semenov ve Storm'un, Lazarus Grubu adına yüz milyonlarca dolar değerinde çalıntı kripto parayı akladığı iddia ediliyor. Kuzey Kore'deki Kim Jong Un rejimiyle bağlantılı.\n\nYaklaşık bir yıl önce Semenov, GitHub'daki hesabının askıya alındığını bildirdi. Aynı sıralarda Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev, Hollanda Finans ve Bilgi Servisi tarafından tutuklandı. Dokuz ay sonra, 26 Nisan 2023'te serbest bırakıldı ve şu anda kripto varlığına dayalı kara para aklamayı kolaylaştırmak suçundan yargılanmayı bekliyor. Yargıç OFAC'ın Tarafında\n\nSemenov, Tornado Cash davasında 18 Ağustos'ta bir yargıcın ABD Hazinesi'nin yanında yer almasının ardından OFAC'ın listesine eklendi. Bu durumda Tornado Cash, OFAC'ın kripto karıştırıcıyı yasaklayarak yetkisinin ve yargı yetkisinin ötesine geçtiğini söylemeye çalıştı.\n\nOFAC'ın bu hamlesi, sadece Tornado Cash'e değil, Semenov'a da ceza verilmesi yönünde atılan ilk büyük adım. şirket.\n\nAjans 2022'de Tornado Cash'e yaptırım uyguladı çünkü bilgisayar korsanlarının Tornado Cash aracılığıyla 7 milyar dolar değerinde çalıntı kripto varlığını aklayabildiğini söyledi. O dönemde OFAC, kripto para biriminin yasadışı fonların aklanmasına yardımcı olmak için kullandığını iddia ettiği 45 ETH cüzdanı hakkında bilgi vermişti.\n\nDavadan sorumlu yargıç, Tornado Cash'in bir kişinin işaretlerini taşıdığı için yaptırım uygulanabileceğine karar verdi. çünkü kurucularından, geliştiricilerinden ve onu yöneten merkezi olmayan özerk bir kuruluştan (DAO) oluşuyordu.\n\nTornado Cash'in kara listeye alınması, ABD vatandaşlarının bu hizmeti kullanmalarının yasaklandığı anlamına geliyordu. İddianameler FinCEN Rehberine Ters Düşüyor\n\nSemenov ve Storm'un yaptırım ve iddianamelerinin ardından, kripto savunuculuğu kuruluşu Coin Center konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.\n\nMerkez'in Araştırma Direktörü Peter Van Valkenburgh, iddianamenin yasanın açık bir şekilde ihlal edildiğini kanıtlayacak yeterli ayrıntıya sahip değildi.\n\nSemenov ve Storm'un, Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) kaydolmadan "kamu adına para aktarmakla" suçlandıklarını iddia etti. Ancak Banka Gizlilik Yasası düzenlemelerine göre para aktarımı olarak nitelendirilen faaliyetlerde bulunduklarını gösteren hiçbir kanıt sunulmadı.\n\nVan Valkenburgh'a göre Tornado Cash kurucu ortakları, anonimleştirme yazılım sağlayıcıları kategorisine giriyor gibi görünüyor. FinCEN tarafından belirtildiği gibi, para aktarıcılar yerine.\n\nWeb barındırma ve yazılım deposu hizmetleri gibi ikilinin dahil olduğu faaliyetler, FinCEN'in 2019 kılavuzu kapsamında para aktarımının dışında tutuluyor.\n\nAyrıca Coin Center'a göre iddianame ayrıca sanıkların Tornado Cash aracının reklamını yaptığını, bir yönetim tokenından kar elde ettiğini ve bunun çeşitli yönlerini tasarladığını ancak bu faaliyetlerin paranın "kabul edilmesi ve iletilmesi" tanımına uymadığını belirtiyor. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemler'in ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücret almak için bu bağlantıyı kullanın.\r\n\r\n PrimeXBT Özel Teklifi: Bu bağlantıyı kullanın Kayıt olmak ve CRYPTOPOTATO50 kodunu girmek için 7.000$'a kadar para yatırma işleminizi alabilirsiniz.\r\n\r\n Şunlar da Hoşunuza Gidebilir: Tornado Cash, ABD Hükümetine Karşı Davayı Kaybetti: Rapor Binance Pool, Bitcoin Cash (BCH) Madencilik Hizmetini Açıkladı Bitcoin'in Nedeni Nakit (BCH) 7 Günde %100'ün Üzerinde Arttı Etiketler: Tornado Nakit