Bu Kripto Borsası 56,5 Milyon Dolarlık Çıkışın Ardından Karardı
Hong Kong merkezli kripto para borsası BitForex, tüm para çekme işlemlerini en az üç gün süreyle durdurdu ve bu durum kullanıcıları şaşkına çevirdi ve varlıklarının güvenliği konusunda endişelendirdi.
Bu olay, blockchain dedektifi ZachXBT'nin platformdaki şüpheli faaliyetleri işaretleyerek olası bir çıkış dolandırıcılığı korkusunu tetiklemesiyle ortaya çıktı. Dolandırıcılık Şüphelerinden ve Durdurulan Para Çekme İşlemlerinden Çıkın
ZachXBT, 26 Şubat tarihli bir gönderide BitForex'le ilgili olası usulsüzlüklerle ilgili endişelerini dile getirerek bir çıkış dolandırıcılığı olasılığını öne sürdü.
23 Şubat'ta borsanın sıcak cüzdanından yaklaşık 56,4 milyon dolarlık önemli bir çıkış olduğuna dikkat çektiler. Bu önemli miktardaki çekilmenin ardından borsa, tüm para çekme işlemlerini askıya alarak kullanıcı topluluğu arasında endişeye neden oldu. Kripto borsası @bitforexcom'da bazı şüpheli faaliyetler görüyorum.
23 Şubat'ta sıcak cüzdanlarından ~56,5 milyon dolarlık çıkış görüldü. Bu süreden kısa bir süre sonra para çekme işlemleri durduruldu ve o zamandan beri hiçbir resmi duyuru yapılmadı.
Şu anda kullanıcılar şu konuda sorular soruyor: pic.twitter.com/gFEcwExHKh
- ZachXBT (@zachxbt) 26 Şubat 2024
Şüpheleri artıran ZachXBT, X ve BitForex'in Telegram kanalı da dahil olmak üzere çeşitli platformlardaki soruların borsa ekibi tarafından henüz yanıtlanmadığını kaydetti.
Ayrıca BitForex'in hala önemli miktarda TRB ve OMI tokenini elinde tuttuğunu ve bunların toplam arzın sırasıyla %18 ve %7'sini oluşturduğunu belirtti. Araştırmacı ayrıca şüpheli etkinlikle bağlantılı belirli cüzdanları da tespit etti.
BitForex'in Ocak ayında CEO Jason Luo'nun istifasına yol açan son liderlik değişikliği göz önüne alındığında, bu gelişmelerin zamanlaması özellikle endişe verici. Luo yeni liderlik ekibine olan güvenini dile getirirken, ayrılışındaki koşullar yalnızca spekülasyonları artırdı.
Bu arada kullanıcılar, borsanın resmi Telegram kanalında, hesaplarına erişimde zorluklar, kontrol panelindeki eksik varlıklar ve giriş zorlukları da dahil olmak üzere çeşitli sorunlar bildirdiler.
ZachXBT ile iletişime geçen bir kullanıcı, BitForex Telegram grubundaki yöneticilerin sorunu başlangıçta devam eden bakıma bağladığını belirtti. Ancak kullanıcı, yöneticinin o zamandan beri kullanıcı adını değiştirdiğini ve iletişimi durdurduğunu, böylece kullanıcıların borsadan kimseyle iletişim kuramayacağını bildirdi.
Diğer kullanıcılar da şirketin web sitesine erişiminin engellendiğini bildirdi. Birisi resmi BitForex web sitesine erişmeye çalıştığında, siteye erişiminin engellendiğini belirten bir açılır mesajla karşılaşıyor. BitForex Düzenleyici İnceleme Altında
2018 yılında kurulan BitForex daha önce düzenleyici incelemeye tabi tutulmuştu. Geçen yıl, Japonya Finansal Hizmetler Ajansı, diğer borsaların yanı sıra BitForex'in de ülke içinde uygun kayıt olmadan faaliyet gösterdiği ve yerel fon takas yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle işaretleyen bir uyarı mektubu yayınladı.
BitForex'in takas politikası, hesap oluşturma için Müşterinizi Tanıyın (KYC) ayrıntılarının sağlanmasını zorunlu kılmıyor, bu da kara para aklama potansiyeli ve platformdaki yasa dışı faaliyetlerle ilgili ek endişeleri artırıyor.
Açıklamaya yönelik defalarca yapılan girişimlere rağmen BitForex, son gelişmeleri ele alan veya kullanıcı tabanının endişelerini ele alan herhangi bir kamu açıklamasını henüz yayınlamadı. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın. Şunları da beğenebilirsiniz: Worldcoin Projesi, Hong Kong'da Iris Tanıma Tescili Üzerinde İncelemeyle Karşı Karşıya: Hong Kong'un Hasat Fonu Yönetiminin Spot Bitcoin ETF Onayı İstediğini Bildirin Hong Kong Yatırımcıları 15 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı İddiasının Mağduru Oldu Etiketler: Hong Kong