Güney Kore, özellikle piyasadaki toparlanmanın ardından kripto ticaretinde bir artışa tanık oldu. Buna paralel olarak, ülkedeki yetkililer, 2023 yılında kripto hizmet sağlayıcılarından bir önceki yıla kıyasla neredeyse %49 daha fazla potansiyel şüpheli işlem uyarısı aldı.

Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından hazırlanan bir belge, Güney Kore'nin 2023 yılında kara para aklama, piyasa manipülasyonu veya yasa dışı uyuşturucu ticareti gibi faaliyetlerle bağlantılı olduğundan şüphelenilen 16.076 kripto işlemi rapor edildiğini ortaya çıkardı. Güney Kore'de Şüpheli Kripto İşlemleri Yükseliyor

Mali İstihbarat Birimi yakın tarihli bir basın açıklamasında bu artışı yerli şirketlerle olan iletişimin iyileşmesine bağladı ve onları bu tür faaliyetleri bildirmeye çağırdı.

Ayrıca kriptoyla ilgili şüpheli suçlarla bağlantılı raporların hacminin 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık %90 arttığı belirtildi.

Ancak kurum, Belirlenmiş Finansal Bilgiler Yasası'nı gerekçe göstererek bu uyarılarla ilgili spesifik bilgi vermekten kaçındı. Ayrıca, şüpheli işlem raporlarına benzer şekilde bu uyarıların da kripto borsalarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı açıklanmadı.

Şu ana kadar Ulusal Vergi Servisi ve Ulusal Polis Teşkilatı, kayıtsız kripto kredi işletmelerinin 100 örneğini aldı.

Bu vakalar, Mali İstihbarat Birimi tarafından Aralık 2023 ile Ocak 2024 arasında toplanan şüpheli işlem verileri kullanılarak işaretlendi.

Mali İstihbarat Birimi ileriye dönük olarak, yerel savcılar tarafından soruşturma yapılmadan önce şüpheli sanal varlık işlemlerini derhal durdurmak için tasarlanmış yeni bir sistem uygulamayı planlıyor. Bu sistemin temel amacı, bu yılın Mart ayına kadar uygulanmasına yönelik ön testlerin yapılmasıdır. Artırılmış İnceleme

Raporun yayınlanması, Güney Kore'nin 2023'teki birkaç önemli başarısızlık olayının tetiklediği, uzaya yönelik artan düzenleyici denetimiyle uyumluydu.

Kamu sektöründe şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırma çabasının bir parçası olarak, Personel Yönetimi Bakanlığı tarafından açıklanan yeni mevzuat uyarınca, ülkedeki üst düzey kamu görevlilerinin artık dijital varlık varlıklarını açıklamaları gerekiyor.

Daha yakın bir zamanda Kore Gümrük Ofisi, yasa dışı döviz işlemlerinin yaklaşık %88'inin dijital varlıklar içerdiğini ve bazılarının vergi kaçırmak için kripto kullandığını açıkladı. Buna cevaben gümrük idaresi, kripto para birimiyle ilgili suçlarla mücadele etmeyi amaçlayan uzman bir ekip kurdu. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.

Şunları da beğenebilirsiniz: Güney Kore, Yüksek Rütbeli Yetkililer için Zorunlu Kripto Açıklamasını Getiriyor Güney Kore Kripto Girişimi Hashed, Kıtalar Arasında Blockchain'e 28,44 Milyon Dolarlık Yatırım Yapıyor Bu Miktardan Fazlasını Çalan Koreli Kripto Suçlulara Ömür Boyu Hapis Cezası? Etiketler: suç Kripto Dolandırıcılığı Güney Kore