Şüphelenmeyen döviz ve bitcoin kurbanlarını dolandırmak için kayıtsız bir emtia havuzu işleten Güney Afrikalı bir kaçak, 3 milyar doların üzerinde tazminat ve hukuki para cezası ödemeye mahkum edildi.\n\nKarar, bir CFTC dolandırıcılığında şimdiye kadar kaydedilen en büyük para cezasına işaret ediyor. Bitcoin içeren dava. CFTC'nin En Büyük Bitcoin Dolandırıcılığı Davası\n\nTexas'ın Batı Bölgesi Bölge Mahkemesindeki ABD'li bir yargıç, bir basın açıklamasında belirtildiği gibi, Güney Afrikalı bir kaçak olan Cornelius Johannes Steynberg'e bir bitcoin dolandırıcılığı davasında 3,4 milyar dolar ceza ödemesini emretti. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından.\n\nCFTC, Güney Afrika şirketi Mirror Trading International Proprietary Limited veya MIT'nin kurucusu ve CEO'su Steynberg'in 2018 ile 2021 yılları arasında hileli bir çok düzeyli pazarlama (MLM) iş modeli yürüttüğünü belirtti. bir emtia havuzuna katılmak için bireylerden bitcoin istemek. Ancak CEO ve şirketi, emtia havuzunu CFTC'ye emtia havuzu operatörü (CPO) olarak kaydolmadan yönetti.\n\nBasın açıklamasında belirtildiği gibi, Steynberg yaklaşık 23.000 ABD'li kişiden 29.421 BTC ve dünya çapında 1,7 milyar $ değerinden daha fazlasını aldı. Mart 2021'de CFTC, CEO'nun fonları kötüye kullandığını belirtti. REKLAM\n\nYargıç Lee Yeakel'in son mahkeme kararı, Temmuz 2022'de Güney Afrikalı CEO'ya karşı yapılan bir şikayete dayanıyor. Steynberg, eşit olarak paylaştırılan 3,4 milyar doların üzerinde bir ceza ödeyecek.\n\n1,73 milyar dolar ise iade için kullanılacak dolandırılan kurbanlara, diğer 1,73 milyar dolar, CFTC'nin "herhangi bir CFTC davasında emredilen en yüksek parasal para cezası" olarak tanımladığı sivil para cezası olarak ödenecek, "bu eylem aynı zamanda Bitcoin'i içeren en büyük dolandırıcılık planıdır. CFTC davası.” CFTC İle İlişki Kurmaktan Yasaklandı\n\nAyrıca, basın açıklamasında Güney Afrika CEO'sunun "Ticaret Borsası Yasasını (CEA) ihlal eden davranışlarda bulunmaktan kalıcı olarak men edildiğini", düzenleyiciye kayıt yaptıramayacağını veya herhangi bir CFTC'de ticaret yapamayacağını söyledi. düzenlenmiş piyasalar. Bu arada, ülkesinin kolluk kuvvetlerinden saklanan Steynberg, 2021'in sonundan bu yana INTERPOL tutuklama emrinin ardından Brezilya'da gözaltında.\n\nCryptoPotato tarafından daha önce bildirildiği üzere CFTC, eski bir Deutsche Bank Investment'a dava açtı. yatırımcılardan bitcoin, eter ve itibari para toplamak için sahte bir kripto ticaret fonu kuran bir çalışan.\n\nDüzenleyici kurum ayrıca kripto borsası devi Binance'e ve CEO'su Changpeng Zhao'ya federal yasalara aykırı olarak ABD'li müşterileri talep etmekten dava açtı. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Bu bağlantıyı kullanarak kaydolun ve Binance Vadeli İşlemlerinin ilk ayında (dönemlerde) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler alın.\r\n\r\n PrimeXBT Özel Teklifi: Bu bağlantıyı kullanın kaydolmak ve CRYPTOPOTATO50 kodunu girerek 7.000$'a kadar para yatırma işleminizi almak için.\r\n\r\n Şunlar da Hoşunuza Gidebilir: Texas BTC Madencileri Başka Bir Fırtınadan Sonra Daha Fazla Sorunla Karşı Karşıya Geliyor: CleanSpark'ın Yeni Makine Değeriyle Madencilik Kapasitesini Artırdığını Bildirin 145 Milyon Dolarlık Milyarder Yatırımcı Charlie Munger, ABD'nin Bitcoin'i Yasaklaması Gerektiğini Yineledi Etiketler: CFTC Amerika Birleşik Devletleri