ABD'de bir federal büyük jüri, Sioux Falls'lu kripto para yatırımcısı Benjamin Paul Wiener'ı (43), yaklaşık 20 milyon dolar zarara yol açtığı iddia edilen bir dolandırıcılık planı kapsamında 29 suçtan dolayı suçladı. Wiener'a yöneltilen suçlamalar arasında elektronik dolandırıcılık, kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve ağır kimlik hırsızlığı bulunuyor. İddianameye göre Wiener, yatırımcıları hem para hem de dijital varlıklarıyla kendi şirketleri aracılığıyla hedef aldı. İddialara göre sahte beyanlarda bulundu ve yatırımcılara yanlış bilgiler verdi. Savcılar, Güney Dakota ve Minnesota genelinde onlarca mağdurun etkilendiğini belirtiyor. Wiener’in, topladığı fonları kaynağını ve sahipliğini gizlemek amacıyla farklı hesaplar arasında aktardığı iddia ediliyor. Savcılık, olayın bir Ponzi şemasındaki klişe yöntemle geliştiğini ifade ediyor: Fonlar azaldığında veya yatırımcıları geri ödeme istediğinde, Wiener yeni yatırımcılar buldu. Ardından bu yeni gelen parayı önceki destekçilerine ödeme yapmak ve kendi kişisel harcamalarını karşılamak için kullandı. Kara para aklama iddiaları, hem bankalar hem de kripto para borsaları üzerinden gerçekleşti. Hükümete göre, bu şekilde fiat para ve kripto para transferleriyle izler gizlendi. Wiener’ın davranışları sonucunda, hükümet oluşan toplam zararın yaklaşık 20 milyon dolar olduğunu iddia ediyor.