Singapur yetkilileri, diğer yasa dışı faaliyetlerin yanı sıra kara para aklama ve sahtecilikle karıştıklarından şüphelenilen 10 yabancı uyruklu kişiyi tutukladı ve 1 milyar S$'ın üzerinde nakit para, varlık ve kripto paraya el koydu veya bunları dondurdu.\n\nDiğer sekiz şüpheli ise firarda , dava Singapur'un en büyük kara para aklama baskılarından biri olarak kabul edilebilir. Singapur 1 Milyar Dolardan Fazla Nakit, Mülk ve Varlığa El Koydu\n\nSingapur Polis Gücü (SPF), 16 Ağustos'ta Facebook'ta yaptığı bir gönderide, Özel Harekatın Ticari İşler Departmanından (CAD) 400'den fazla kolluk görevlisinin bulunduğunu ortaya çıkardı. Komutanlık, Polis İstihbarat Dairesi ve Kriminal Soruşturma Dairesi, apartman ve İyi Sınıf Bungalovlar (GCB) gibi yerlerde yaşayan zanlıların konutlarına eş zamanlı baskın düzenledi.\n\nBaskın, SPF'nin belirttiği üzere 15 Ağustos'ta gerçekleşti. yetkililerin, tutuklanan kişilerin Singapur banka hesaplarındaki fon kaynaklarını kanıtlamak için sahte belgeler kullandıkları iddiasıyla hareket ettikleri bilgisine dayanarak hareket ettiğini söyledi.\n\nPolise göre, 10 kişiden hiçbiri Singapur vatandaşı veya Singapur'da kalıcı olarak ikamet etmiyor. Bunun yerine, yaşları 31 ile 44 arasında değişen şüpheliler Kıbrıslı, Türk, Kamboçyalı, Ni-Vanuatu ve Çin uyruklu ve Çin vatandaşı olmayan 10 kişiden yedisinin Çin tarafından verilmiş başka yabancı pasaportlara sahip olduğu söyleniyor. REKLAM\n\nBastırmanın ardından yetkililer, yabancı para birimleri dahil 23 milyon Singapur doları nakit olmak üzere tahmini 110 milyon dolardan fazla bakiyeye sahip 35'in üzerinde banka hesabına el koydu ve tahmini değeri olan 94 mülk ve 50 araç için elden çıkarma emri çıkardı. 815 milyon S$.\n\nEl konulan diğer varlıklar arasında 270'in üzerinde mücevher, 250 lüks çanta ve saat, iki altın külçe ve kripto hakkında bilgi içeren 11 belge yer alıyor. 1 milyar dolar (736,5 milyon dolar).\n\nDaha fazla soruşturma devam ederken, sekiz kişi daha firarda ve polis tarafından aranıyor ve SPF, davaya 12 kişinin daha yardım ettiğini belirtiyor. Asya'da Canlı Bir Kripto Merkezi Olmayı Hedefliyoruz\n\nSingapur Para Otoritesi (MAS) ayrı bir duyuruda, yerel finans kurumlarının zenginlik kaynağına ilişkin şüpheli belgeler gibi kırmızı bayraklar fark ettikten sonra şüpheli işlem raporları (STR'ler) sunduğunu söyledi. , sağlanan bilgilerde dikkate değer tutarsızlıklar ve şüpheli fon akışları.\n\nGenel Müdür Yardımcısı (Mali Denetim), MAS, Ho Hern Shin tarafından yapılan açıklamaya göre: \n\n“Bu dava, dikkatli olunması ve davanın hızlı bir şekilde dosyalanması gerektiğini vurgulamıştır. Finansal Aracılarımız tarafından alınan ŞİB'ler, kolluk kuvvetlerinin yasa dışı faaliyetler yürüttüğünden şüphelenilen kişileri belirlemesine yardımcı olmuştur. Ancak aynı zamanda, küresel bir finans merkezi olarak Singapur'un ulusötesi makine öğrenimi/TF risklerine karşı savunmasız olmaya devam ettiğini ve MAS ile FI'ların bu risklere karşı savunmamızı güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi."\n\nSingapur, Asya'nın olmaya çabalıyor finans merkezi, gelişmiş altyapısı ve istikrarlı düzenleyici çerçevesi nedeniyle yabancı işletmelerin akınına uğradı. Gemini, Ripple, Coinbase, Blockchain.com ve Circle gibi kripto şirketlerinin Singapur'da düzenleyici lisansları güvence altına almasıyla şehir devleti kendisini dijital para birimleri için önemli bir merkez olarak konumlandırıyor.\n\nSon zamanlarda MAS, dijital para birimleri için yeni bir düzenleme açıkladı. Singapur dolarına veya şehir devletinde verilen herhangi bir G10 para birimine sabitlenmiş tek para birimi sabit para birimleri (SCS). ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Bu bağlantıyı kullanarak kaydolun ve Binance Vadeli İşlemlerinin ilk ayında (dönemlerde) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler alın.\r\n\r\n PrimeXBT Özel Teklifi: Bu bağlantıyı kullanın kayıt olmak ve CRYPTOPOTATO50 kodunu girerek 7.000$'a kadar para yatırma işleminizi almak için.\r\n\r\n Şunlar da Hoşunuza Gidebilir: Blockchain.com Singapur'da Düzenleyici Onay Aldı Singapur\'un Merkez Bankası, Global Öncü Singapur'un Gerektirdiği Stablecoin Düzenlemesini Açıkladı Kripto Şirketleri Müşteri Fonlarını Bir Güvende Tutacak (Rapor) Etiketler: Düzenlemeler Singapur