Singapur kara para aklama davalarının kovuşturulmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor
İçişleri bakanlığı, Singapur'un kolluk kuvvetlerinin şehir devletinde kara para aklama suçlarını kovuşturmasını kolaylaştırmaya çalıştığını belirterek, paradan elde edilen şüpheli fonların tam para izini göstermek mümkün olmadığı sürece bazı davaların şu anda takip edilmediğine dikkat çekti. Aklama Asya'nın finans merkezine giriyor.
İçişleri bakanlığı bir basın açıklamasında, Salı günü parlamentoya sunulan yeni Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Diğer Konular Tasarısının, savcılığın suç eylemi ile aklanan fonlar arasında doğrudan bir bağlantı göstermesi ihtiyacını ortadan kaldıracağını söyledi.
Bakanlık, "Savcılığın, kara para aklayıcının suç gelirleriyle uğraştığını bildiğini veya buna inanmak için makul gerekçelere sahip olduğunu makul şüphelerin ötesinde kanıtlaması yeterli olacaktır." diyen bakanlık, bunun, para aklandığında para katırlarının kovuşturulmasına yardımcı olacağını da sözlerine ekledi. başlangıçta yabancı ülkelerdeki banka hesapları ve aracılar aracılığıyla aktarılmıştı. Güncel kalın, The Business Standard'ın Google haber kanalını takip edin
Geçtiğimiz yıl Singapur, yabancı vatandaşlar tarafından yönetilen 2,24 milyar dolarlık bir kara para aklama çetesini çökertti ve 10 suçludan sonuncusu 10 Haziran'da mahkum edildi.
Suçlular, denizaşırı dolandırıcılıklardan ve denizaşırı çevrimiçi kumardan kazanılan parayı Singapur'daki banka hesaplarında tuttu ve bir kısmını gayrimenkul, araba, el çantası ve mücevhere dönüştürdü.
Başbakan Lawrence Wong geçen ay Singapur'un uluslararası bir finans ve iş merkezi olması nedeniyle diğer ülkelere göre daha fazla kara para aklama ve terörizmin finansmanı riskleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Geçen yıl kara para aklama vakasının ortaya çıkmasından bu yana hükümet, kara para aklamayla mücadele rejimini gözden geçirmek üzere bakanlıklar arası bir panel kurdu.
Yeni tasarı aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin denizaşırı çevre suçlarıyla bağlantılı kara para aklama suçlarını soruşturmasına da olanak tanıyacak. Şu anda Singapur, yasa dışı madencilik, yasa dışı atık kaçakçılığı ve yurt dışında meydana gelen yasadışı ağaç kesimi gibi suçlarla bağlantılı kara para aklamayı soruşturamıyor; çünkü bu tür suçlar, genellikle arazi kıtlığı olan şehir devletinde geçerli olmadığından Singapur yasalarına göre ciddi bir suç olarak ele alınmıyor.
Tasarı aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin el konulan veya kısıtlanan mülkleri satmasını ve ülkeden kaçan şüphelilerle bağlantılı el konulan mülklerle ilgilenmesini de kolaylaştırıyor.
Bakanlık ayrıca, kumarhane operatörlerinin müşteri durum tespiti yapma gerekliliklerini de sıkılaştıracağını ve en az S $ (7.362 $) veya daha fazla ya da 5.000 S$ veya daha fazla depozito içeren tek bir nakit işlemi eşiğini düşüreceğini söyledi. 4.000 dolar.
Geçen ay Singapur, "suçluları yasa dışı kazançlarından mahrum bırakmayı, böylece Singapur'da paralarını aklamaya yönelik mali teşviki ortadan kaldırmayı" amaçladığını belirten ulusal bir varlık kurtarma stratejisi raporu yayınladı.