ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 3 Ocak 2023'te ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne bir önerge sundu. Bu dosyalama, Terraform Labs'e, kurucu ortağı Do Kwon'a karşı açılan dava ile Binance, Binance.US ve Binance'in eski CEO'su Changpeng Zhao'ya karşı açılan icra davası arasındaki paralellikleri vurguladı.

SEC'in başvurusu, Yargıç Jed Rakoff'un Terraform Labs ve Do Kwon'a karşı 28 Aralık'ta verdiği karara dikkat çekti. Bu kararda Yargıç Rakoff, iddia edilen Terraform dolandırıcılığına dahil olan belirli tokenlerin menkul kıymetler olduğunu belirleyerek SEC'in yanında yer aldı. Bu, bunların yatırım sözleşmeleri olduğu ve UST'nin teklif ve satışlarının bir yatırım sözleşmesi teşkil ettiği gerçeğine dayanıyordu.

SEC, Yargıç Rakoff'un Terraform'un "stablecoin" UST'sine ilişkin analizinin, Binance'in "stablecoin" BUSD'sine ve Binance'in hizmet olarak staking, BNB Vault ve Simple Earn programlarına karşı açtığı davayla ilgisini vurguladı. Bu bağlantı 3 Ocak tarihli dosyada vurgulandı ve Terraform Labs kararının, Yargıç Amy Jackson'ın Binance'in görevden alınmasına yönelik bir talebi reddetmeyi düşünmesi için "daha fazla gerekçe" sağlayabileceğini öne sürdü.

Binance ve Zhao'ya yöneltilen suçlamalar arasında kayıtsız borsalar, broker-satıcılar ve takas acenteleri işletmek; Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi; ve menkul kıymetlerin kayıt dışı teklif ve satışı. SEC, Zhao ve Binance'in ABD'li müşterilerin Binance.com'da işlem yapmasının kısıtlandığını iddia etmesine rağmen gerçekte yüksek değerli ABD'li müşterilerin platformda işlem yapmaya devam ettiğini iddia ediyor. Dahası, Binance.US'un bağımsız olduğu iddia ediliyordu ancak iddiaya göre gizlice Zhao ve Binance tarafından kontrol ediliyordu.

SEC Başkanı Gary Gensler, Zhao ve Binance'i çıkar çatışmalarını, açıklama eksikliğini ve yasalardan kaçmayı içeren "kapsamlı bir aldatma ağı"na katılmakla suçladı. SEC'in şikayetinde, Zhao'nun kontrolü altındaki Binance.com ve Binance.US'un en az Temmuz 2017'den bu yana borsa, komisyoncu, bayi ve takas kurumu olarak faaliyet gösterdiği ve ABD'li müşterilerden en az 11,6 milyar dolar gelir elde ettiği iddia ediliyor.

SEC ayrıca Binance'ten BNB, BUSD ve kripto kredi ürünlerinin kayıtsız teklifleri ve satışlarının yanı sıra Binance.US'un hizmet olarak staking programının kayıtsız teklifi ve satışıyla ilgili BAM Trading için de ücret aldı. Şikayette, Binance'in BAM'in staking programında ABD'li müşteriler tarafından stake edilen varlıkları gizlice kontrol ettiği belirtildi.

Terraform Labs ve Binance davaları, SEC'in 2023'te platformların kayıtsız menkul kıymetler sunduğunu iddia eden bir dizi yaptırım eyleminin parçası. Bu eylemler aynı zamanda Coinbase, Ripple, Kraken ve diğerlerine karşı açılan davaları da içeriyor ve bu da kripto para birimi sektörüne daha geniş bir düzenleyici odağın olduğunu gösteriyor.
Görsel kaynağı: Shutterstock