SEC, PGI Global'in Kurucusunu 198 Milyon Dolarlık Ponzi Şemasıyla Suçladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto şirketi PGI Global'in kurucusu Ramil Palafox'u suçladı ve dünya çapında yatırımcıları yanlış yönlendiren büyük bir 198 milyon dolarlık Ponzi şemasını düzenledi.

Palafox, Yatırımcıları Kripto Varlığı ve Döviz Ticareti İşinde Dolandırmakla Suçlanıyor

Palafox, Ocak 2020'den Ekim 2021'e kadar PGI Global'i meşru bir kripto varlığı ve döviz ticareti iş olarak tanıtarak yatırımcıları dolandırmakla suçlanıyor. SEC’in şikayetine göre, Palafox yüksek getiri vaat eden “üyelik” paketleri satarak ve sevk teşvikleri sunarak yeni yatırımcıları cezbetmiştir.

Palafox, Yatırımcıların Paralarını Kişisel Lüks Masraflarında Kullandı

Gerçekte, Palafox, yatırımcı fonlarını kişisel masraflar için kötüye kullanmıştır. Lamborghinis gibi lüks ürünler dahil olmak üzere 57 milyon dolardan fazlasını harcamıştır. Kalan fonlar, önceki yatırımcılara getiriler ödemek için kullanılmıştır.

SEC ve Diğer Otoritelerin Hareketleri

SEC’in Philadelphia Bölge Ofisi Direktörü Scott Thompson, Palafox'un yatırımcıları aldatmak için kripto endüstrisi inovasyonunu kullandığını belirtmiştir. SEC’in şikayeti, federal karşıtı ve kayıt hükümleri ihlalleriyle Palafox'u suçlamaktadır. Ayrıca, Palafox'un paralel bir dava ile cezai suçlamalarla karşı karşıya olduğu bildirilmiştir.

İngiltere'de de Benzer Durum

2022'de İngiltere Yüksek Mahkemesi, PGI Global’in İngiltere Bölümünü, yatırımcılara hileli bir plan yürüttüğü gerekçesiyle kapattı. PGI Global'in yöneticilerinin kişisel hesaplara para aktardığı ve lüks ürünlere harcadığı tespit edilmiştir.