Bir zamanlar Justin Sun tarafından kurulan kripto borsasına bağlı bir kuruluş olan Poloniex LLC, iddia edilen yaptırım ihlalleri için Hazine Bakanlığı ile 7 milyon doların üzerinde ödeme yapmak üzere bir uzlaşma anlaşmasına vardı. \n\n  \n\nPazartesi günü Yabancı Varlık Kontrol Ofisi tarafından duyurulduğu üzere  Poloniex, Ocak 2014 ile Kasım 2019 arasında Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye'ye yönelik yaptırımları ihlal ettiği için 7.591.630 $ ödemeyi kabul etti.  \n\nBorsa görünüşe göre bu tür yetki alanlarındaki müşterilerin toplam varlıkları 15.335.349 ABD Doları olan dijital varlık işlemlerine - ticaret, para yatırma ve çekme dahil - katılmalarına izin vermişti. \n\nBunlar, Poloniex'in Müşterinizi Tanıyın (KYC) bilgileri ve IP adresleri dahil olmak üzere bu müşterilerin konumlarını bilmesine rağmen gerçekleşti. \n\nBir Hazine belgesinde, "Poloniex, OFAC yaptırımlarına tabi olan çeşitli yargı bölgelerinde 232 kişiye ekonomik fayda sağladı ve bu nedenle birden fazla OFAC yaptırım programının bütünlüğüne zarar verdi." \n\nBakanlık, Poloniex'in uyumluluk programının bir parçası olarak bu yargı bölgelerine bağlı hesapları kısıtlamak için çaba sarf ettiğini ancak bu bölgelerdeki bazı kullanıcıların yine de platformu kullanmayı başardığını fark etti. \n\nAyrıca, Poloniex'in ihlaller sırasında küçük bir girişim olması ve ihlallerin borsanın toplam hacminin çok küçük bir kısmını temsil etmesi de dahil olmak üzere birden fazla hafifletici faktöre dikkat çekti. \n\nMerkezi borsaların yanı sıra, Hazine Bakanlığı geçen ay merkezi olmayan finansı kara para aklama ve yaptırım ihlali potansiyel kullanımı nedeniyle ulusal bir güvenlik tehdidi olarak etiketleyen bir rapor yayınladı. \n\nAğustos 2021'de Poloniex, kayıtsız bir kripto para borsası işlettiği için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na 10 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Bu bağlantıyı kullanarak kaydolun ve Binance Vadeli İşlemlerinin ilk ayında (dönemlerde) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler alın.\r\n\r\n PrimeXBT Özel Teklifi: Bu bağlantıyı kullanın kayıt olun ve CRYPTOPOTATO50 kodunu girerek 7.000$'a kadar para yatırma işleminizi yapın.\r\n\r\n Etiketler: Poloniex