Blockchain istihbarat şirketi Nominis'in analizi, OFAC tarafından yaptırım uygulanan cüzdanlardaki anormalliklerin, 344 milyon dolarlık USDT dondurmasının İran bağlantılı olmayabileceğine işaret ettiğini ortaya koydu. Nominis CEO'su Snir Levi, analizinde dondurulan adreslerin davranışsal örüntülerine dikkat çekti. Elde edilen verilere göre, adreslerin davranışları İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) yerine Çin devleti bağlantılı altyapıyla daha çok örtüşüyor.
Analizin Temel Bulguları:
- Toplama ve Sessizlik: Yaptırım uygulanan adresler, 2021 ortasından 2023 başlarına kadar USDT hareketlerini artırdıktan sonra Şubat 2023'ten itibaren neredeyse tamamen pasif hale geldi. Bu durum, sürekli fon dolaşımıyla hacizden kaçınmaya çalışan IRGC akışlarıyla çelişiyor.
- Büyük ve Kalıcı Bakiyeler: Daha önceki IRGC kümeleri fonları birçok cüzdana yayarak bakiyeleri sınırlarken, bu cüzdanlar çok yıllık sürelerde büyük ve kalıcı bakiyeler taşıyor.
- Huobi ve Huione Bağlantısı: Kök cüzdanlardan birinin Huobi (şu anda HTX) transferleri ve Huione Group altyapısına bağlantıları olduğu tespit edildi. Bu durum, Nominis'in HTX'te 2021 civarında izlediği Çin merkezli borsa davranışlarıyla örtüşüyor.
- Asya Zaman Dilimine Uygun İşleyiş: Bir HTX yatırma adresinin İran Merkez Bankası bağlantılı cüzdanlardan para aldığı ve işlem döngülerinin Tahran mesai saatlerinden daha çok Asya merkezli operasyon saatleriyle uyumlu olduğu belirlendi.
- Bitfinex İşlemleri ve Dolandırıcılık Bağlantısı: Yaptırım uygulanan cüzdanlardan birinin zaman zaman Bitfinex bağlantılı adreslere küçük transferler gönderdiği ve aynı cüzdanın 2025'te bir dolandırıcılık ağı içinde yeniden ortaya çıktığı tespit edildi.
Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin Epic Fury Operasyonu kapsamında İran'a ait yaklaşık 500 milyon dolar kripto paraya el koyduğunu belirtmişti. OFAC'ın 344 milyon dolar değerindeki Tether dondurmasının İran bağlantısı olmayabileceği yönündeki uzman analizi, stablecoin yaptırımlarının standart bir uygulama haline geldiğini gösteriyor.
Bu analiz, zincir üstü yaptırımlardan kaçan devlet bağlantılı grupların artık sabit adres kara listeleriyle izlenemeyeceğini öne sürüyor.
