Tayvan'ın en büyük kripto ticaret platformlarından biri olan ACE Exchange'in, dolandırıcılık faaliyetleri iddiasıyla soruşturma altında olduğu ve yerel yetkililerin dolandırıcılığın değerinin 32 milyon doların üzerinde olduğunu tahmin ettiği bildiriliyor.

Ancak şirket, çalışanlarının iddia edilen dolandırıcılık davasına karışmadığını açıkladı. ACE Borsa Kurucusu Dolandırıcılık İddialarından Tutuklandı

Yerel haber kaynağı Liberty Times'a göre Tayvan polisi, ACE Exchange'in kurucusu David Pan'ı ve firmanın çalışanı olduğu söylenen diğer 13 şüpheliyi, üç yıl boyunca yatırımcılara değersiz kripto para birimleri teşvik ettiği bildirilen diğer 13 şüpheliyi tutukladı.

Rapora göre Pan, işin beyni gibi görünen Lin Nan ile birlikte çeşitli sosyal medya aracılığıyla yatırımcılara bu tokenlerin güvenilir görünmelerini sağlamanın bir yolu olarak popüler yerli ve yabancı kripto borsalarında listeleneceğini söyledi.

Ayrıca, şüphelenmeyen kurbanları, satın alınan kripto para birimlerinin büyük getiri sağlayacağına inandırdıkları iddia edildi. Ancak tanıtılan tokenlerin ya değeri düştü ya da artık dolaşımda değildi.

Bu arada polis, birden fazla baskının ardından Pan'ı ve 13 şüpheliyi tutuklayabildi ve Lin'in evinden 111,52 milyon NT$ (3,6 milyon $) ele geçirdi.

Yetkililer ayrıca 108 milyon NT $ (3,4 milyon $) değerinde kripto varlıklarına el koydu ve ele geçirilen varlıkların toplam değeri 200 milyon NT $'ın (6,4 milyon $) üzerindeydi. Raporda ayrıca polisin, Pan ve Lin'in üç yıl boyunca yaptığı dolandırıcılık düzeyinin tahmini olarak 1 milyar NT$ (32 milyon $) olduğuna inandığı belirtildi. ACE Exchange Tutuklama Raporlarının Yanlış Olduğunu Söyledi

Dolandırıcılık davası haberinin ardından ACE Exchange, çalışanlarının polis tarafından tutuklanmadığını belirten bir bildiri yayınladı ve sorunun 2019 yılında "yasadışı faaliyetlere karışan" listelenen bazı kripto para birimleriyle ilgili olduğunu belirtti.

“Aslında ACE soruşturmada tanık olarak işbirliği yapıyor. Bazı medyada çalışanlarımızın olaya karıştığı yönünde haberler çıktı ama bu doğru değil. Bunu düzeltmek için medyaya bir mektup gönderdik.

Şirket ayrıca 8 Ocak 2024'te MOCT/TWD ticaret çiftini platformundan çıkaracağını da açıkladı. ACE, firmanın kripto para listelemeleri için düzenli bir "piyasa inceleme süreci" yürüttüğünü ve gereksinimleri karşılamayan tokenleri listeden çıkaracağını da sözlerine ekledi. .

ACE Exchange 2018 yılında kuruldu ve Tayvan'ın en büyük üç kripto platformundan biridir. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.

Şunlar da hoşunuza gidebilir: OneCoin'in Hukuk Şefi, Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Suçlamalarından Suçunu İtiraf Etti Eski CEO, Kripto Vadeli İşlem Sözleşmelerini İçeren Kiraz Toplama Planından Suçunu İtiraz Etti IRS CI'nın İlk 10 Vakasında Öne Çıkan 4 Kripto Para Dolandırıcılığı Planları Etiketler: Kripto Dolandırıcılıkları Tayvan