Girişimci ve yatırımcı olarak kripto sektörü içindeki gelişmelerin izini sürmek önemli. Blockchain adli analiz platformları, yasa dışı fonları dondurma ve geri alma konusunda önemli başarılar elde ediyor. Chainalysis, TRM Labs ve Elliptic gibi platformlar yaklaşık 34 milyar dolar değerinde yasa dışı fonu etkisiz hale getirdi. Dünya genelinde 45'ten fazla düzenleyici kurum bu araçları standart uygulama haline getirmiş durumda. Bu araçlar, cüzdan kümelendirme ve kimlik atama sayesinde çalınan paraların izini sürmede oldukça etkili.

Ancak yapay zeka (AI) sayesinde yeni nesil araçlar, sadece paranın izini sürmekle kalmıyor, aynı zamanda henüz bir dolandırıcılık gerçekleşmeden riskli cüzdanları işaret edebiliyor. Bu araçlar, davranışları 50'den fazla özellik üzerinden puanlayarak sürekli olarak güncelleniyor. Bir sağlayıcı, 14 milyon cüzdan arasında %98 doğruluk oranı elde ettiğini iddia ediyor. Ayrıca, AI destekli araçlar, rug pull tarayıcılarını doğrudan AI trading agent'larına entegre ediyor ve likidite kilidi, dondurma yetkisi gibi bilgileri hızlı bir şekilde tarayabiliyor. Yıllarca hareketsiz kalan ve bir likidasyondan hemen önce aktifleşen "uyuyan" adresleri tespit edebilen cüzdan kümelendirme araçları da mevcut.

Chainalysis'e göre 2025 yılında toplam kripto dolandırıcılık ve sahtekârlık kaynaklı kayıplar yaklaşık 17 milyar dolar düzeyinde olacak. Bu rakam, önceki yıla göre önemli bir artış gösteriyor. Chainalysis, yapay zeka destekli dolandırıcılıkların, klasik yöntemlere göre 4,5 kat daha kârlı olduğunu belirledi. Dolandırıcılar, AI ile sahte destek ekipleri ve güvenilir içeriden kişiler oluşturarak dolandırıcılıklarını daha etkili bir şekilde gerçekleştiriyor. AI ile yapılan dolandırıcılıkların %76'sı yüksek değerli ve hacimli.

Kripto para borsası XBO'nun kurucu ortağı ve COO'su Lior Aizik, kimlik taklitli dolandırıcılıkların arttığını ve sektörde giderek daha sofistike hale geldiğini vurguluyor. Özellikle acil ve gizli talepler halinde doğrulayamadığınız kişilere kripto para transferi yapmamak önemli bir uyarı. Kimlik taklitli dolandırıcılıklar yıllık bazda %1.400'lük bir büyüme gösteriyor ve dolandırıcılar, hedef kitlelerini daha seçici bir şekilde analiz ederek daha yüksek ödeme tutarları elde ediyor. 2024'te 782 dolar olan ortalama ödeme tutarı, 2025'te 2.764 dolara yükseldi. Kamusal profili olan yatırımcılar ve operasyon sorumluları, klonlanan tipik hedefler arasında yer alıyor.

Adli analiz araçları dedektiflik için tasarlandığından, öngörü için değil, parası çoktan giden mağdurlar olmadan izlenebilir bir model oluşturmak mümkün değil. Rug pull'u gerçekleşmeden tespit ettiğini iddia eden tahminsel modeller bile, geçmişteki dolandırıcılıklarla eğitiliyor. Bu durum, üretici ve ayırt edici yapay zekâların sürekli birbirini geliştirdiği bir rekabeti andırıyor. Hem saldırı hem de savunma araçları aynı AI yetenek havuzunu kullanıyor ve şu anda bu havuz, yalnızca izole şekilde en iyi modeli yapanı değil, ilk hareket edeni ödüllendiriyor.

Sonuç olarak, kripto para dolandırıcılıklarıyla mücadelede hem saldırı hem de savunma araçlarının sürekli geliştiği ve yapay zekanın bu süreçte önemli bir rol oynadığı açıkça görülüyor. Bu rekabetin, genel sistemin ilerlemesine katkıda bulunması bekleniyor.