Kenyalı dedektifler, ABD'li bir yatırımcıdan 431.380 Tether (USDT) dolandırdığı iddia edilen sahte altın anlaşmasının arkasındaki isim olarak görülen Mildred Kache’yi gözaltına aldı. Kenya Suç Soruşturma Dairesi (DCI), bu gelişmeyi pazar günü duyurdu. Kache, Nairobi’deki Kilimani semtindeki Crystal Villas’ta yakalandı. Onunla birlikte hareket ettiği öne sürülen Ibrahim Yusuf Mohamed ise polis baskını başlamadan önce olay yerinden kaçarak lüks siyah Mercedes-Benz E50 aracını geride bıraktı. Araç şu an delil olarak muhafaza ediliyor.

Şüpheliler, yatırımcıya 400 kilogramlık altın külçesi tedarik edebileceklerini söyledi. Yatırımcı anlaşma imzalamak için Nairobi’ye geldi ve DCI’ın açıklamasına göre ödemeyi şebekenin kontrolündeki banka hesaplarına aktardı. Fonlar hesaba geçtikten sonra iddiaya göre satıcılar bir daha telefona çıkmadı. Hiçbir şekilde altın gönderilmedi. Mağdur, maddi kaybını yetkililere bildirdi ve yürütülen adli çalışmayla Mildred Kache’nin (diğer adıyla Sabreena Ayesha) yakalandığı Kilimani’deki apartman dairesi tespit edildi. Bugünkü piyasa fiyatlarıyla 400 kilogram altının değeri, 431.380 USDT’den (neredeyse 54 milyon dolar) çok daha fazla ediyor. Araştırmacılar, Mohamed’in peşinde olduklarını ve çalınan fonların izini sürdüklerini belirtiyor.

Kilimani, yabancı yatırımcıları hedef alan benzer dolandırıcılık vakaları ile sıkça gündeme geliyor. Yöntem ise neredeyse hep aynı. Organizatörler, gösterişli toplantılar düzenliyor, sahte sözleşmeler hazırlıyor, ardından para hesaba geçince ortadan kayboluyor. Bu senaryo, birçok dolandırıcılık vakası dosyasına yansımış durumda. Stablecoin kullanımı bu tür dolandırıcılıkların tam merkezinde. Araştırmacılar, dakikalar içinde transfer mümkün olduğu ve geri çevirmesi neredeyse imkansız olduğu için USDT’nin uluslararası dolandırıcılıklarda en çok tercih edilen varlık olduğuna dikkat çekiyor.

Kenya ayrıca ilk kapsamlı kripto para yasası üzerinde son aşamaya geldi. Bu düzenleme, şüpheli para akışlarında raporlama yükümlülüklerini de genişletecek. Sıradaki kritik adım Kache’nin ilk kez hâkim karşısına çıkması olacak. Ayrıca, çalınan 431.380 USDT’nin zincir üstü olarak dondurulup dondurulamayacağı da mağdurun ne kadarını geri alacağını belirleyecek gibi görünüyor.