Digitex Vadeli İşlemler Borsası'nın kurucusu ve eski CEO'su Adam Todd, firmanın Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı kurmamasına kendi isteğiyle liderlik etme suçunu kabul etti.

Dikkate değer bir şekilde, eski CEO'nun savunması 7 Mayıs'ta Florida'nın Güney Bölgesi'ndeki bir federal mahkemede yayınlandı. Eski Digitex CEO'su Suçunu İtiraf Etti

ABD Başsavcılığı, Todd'un Digitex'in Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmesine "kasten neden olduğu" suçlamasını kabul ettiğini belirtti. Bu yılın başlarında suçlanan Todd, 2018'den 2022'ye kadar ABD'li müşterileri hedef alan kayıtsız bir vadeli işlem platformunu yönetmekle ve hayati öneme sahip Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) protokollerini ihmal etmekle suçlanıyordu.

Todd, 2020'de Digitex'teki bir veri ihlalinin ardından "herhangi bir KYC kimlik doğrulama zorunluluğunun olmayacağını" duyurdu. Eski bir borsa çalışanının, kullanıcıların pasaport ve ehliyetlerindeki bilgileri çaldığı bildirildi.

O dönemde Digitex, ABD IP'lerini engellediğini iddia etti ve kullanıcılardan ABD merkezli olmadıklarını doğrulamalarını istedi. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) daha sonra 2022'de Todd ve Digitex'e dava açtı. Ertesi yıl davayı kazandılar ve sonuçta 16 milyon dolarlık tazminat ve ceza kararı verildi.

Todd'un LinkedIn profiline göre, Ekim 2022'de Digitex CEO'luğundan istifa etti ve Şubat 2023'ten bu yana Digitex Games'in baş geliştiricisi olarak görev yapıyor.

Todd, eylemlerinden dolayı beş yıla kadar hapis ve 250.000 dolar para cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. Ancak ABD Başsavcılığı henüz Todd'un ceza duruşma tarihini açıklamadı. Kripto Borsası CEO'ları Yasal Zorluklarla Karşı Karşıya

Digitex'in yasal zorlukları, FTX ve Binance'in de dahil olduğu kripto endüstrisindeki borsalarla ilgili devam eden bir dizi yasal soruna ekleniyor.

2022 yılında FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried tutuklanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi. Başlangıçta suçsuz olduğunu iddia ederek ev hapsine alındı, ancak daha sonra tanıklara gözdağı iddiaları nedeniyle hapse gönderildi. Altı haftalık bir duruşmanın ardından suçlu bulundu ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bunun aksine, Binance CEO'su Changpeng Zhao 2023'te suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Suçunu kabul etti ve kefaletle serbest bırakılmasına izin verilerek serbest bırakıldı. Geçen ay dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bankman-Fried, yatırımcıları dolandırmak ve müşteri fonlarını kötüye kullanmakla ilgili yedi ağır suçlamayla karşı karşıya kaldı. Buna karşılık Zhao, Binance'te etkili bir Kara Para Aklamayı Önleme programını sürdürmemekle ilgili bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 600$ (CryptoPotato'ya Özel): Yeni bir hesap kaydetmek ve Binance'te 600$'lık özel hoş geldin teklifi almak için bu bağlantıyı kullanın (tüm ayrıntılar).

Bybit'teki CryptoPotato okuyucuları için SINIRLI TEKLİF 2024: Bybit Exchange'e ücretsiz olarak kaydolmak ve 500$'lık BTC-USDT pozisyonu açmak için bu bağlantıyı kullanın!

Şunları da beğenebilirsiniz: ABD Hükümeti, Digitex Vadeli İşlemler Borsası CEO'sunu Banka Gizlilik Yasasını İhlal Ettiği İçin Suçladı FTX, Dijital Saklamayı Çok Büyük Bir Düşüşle Satacak İsviçre Kripto Hedge Fonu, FTX Maruziyeti Nedeniyle Müşteriyle Çatışmada: Rapor Etiketler: Digitex Yasal