Maryland sakinleri olan bir baba-oğul ikilisi, karanlık ağ uyuşturucu kaçakçılığı ve Bitcoin kara para aklama planına dahil oldukları için mahkum edildi.

72 yaşındaki Joseph Farace, 38 yaşındaki oğlu Ryan Farace'a yasa dışı uyuşturucu satışlarından elde edilen Bitcoin gelirlerinin aklanması konusunda yardım ettiği gerekçesiyle 8 Ocak'ta 19 ay federal hapis cezasına çarptırıldı. Maryland'de Bitcoin Aklama Planı Ortaya Çıkarıldı

Daha önce hüküm giymiş bir suçlu olan Ryan Farace, 54 ay federal hapis cezasına çarptırıldı ve ardından iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Karar, 5 Ocak 2023'te Maryland'deki ABD Bölge Mahkemesinde Yargıç Griggsby tarafından verildi.

Suçlamalar, Bitcoin karşılığında darknet pazaryerleri aracılığıyla yaygın olarak "Xanax" olarak bilinen alprazolam tabletlerinin üretimini ve dağıtımını içeren bir plan nedeniyle Kasım 2018'de daha önce mahkum edilmesinden kaynaklanıyordu.

Dava, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, İç Gelir İdaresi - Ceza Soruşturması ve yerel polis departmanları dahil olmak üzere çeşitli kolluk kuvvetleri tarafından soruşturuldu. Mahkeme belgeleri, "XANAXMAN" takma adıyla bilinen Ryan Farace'ın önceki mahkumiyetiyle bağlantılı olarak darknet pazarlarından 9.138'den fazla Bitcoin aldığını ortaya çıkardı.

Uyuşturucu gelirlerini geri almak amacıyla Ryan Farace, 2018 suçlarından dolayı cezaya çarptırılmadan önce yetkililerle işbirliği yaptı. Ancak cezanın ardından kolluk kuvvetleri ek uyuşturucu gelirlerini Bitcoin biçiminde geri almayı başardı.

Ryan Farace, 2018'deki mahkumiyetiyle ilgili açıklanmayan herhangi bir Bitcoin'e erişemediğini iddia etmesine rağmen, Ekim 2019'dan Nisan 2021'e kadar hapisteyken, çeşitli mali işlemler yoluyla ek gelirleri aklamak için babası Joseph Farace ve diğerleriyle komplo kurdu.

İşlemler, Joseph Farace'a fayda sağlayacak şekilde Bitcoin'in çevrimiçi borsalara ve perakendecilere transferini içeriyordu. Ryan Farace, hapishanede kaçak bir cep telefonu kullanarak, şifreli e-posta hizmetlerini kullanarak satın alma ve transferleri tartışarak babasıyla iletişim kurdu. Planda 2.874'ten Fazla Bitcoin Ele Geçirildi

Ağustos 2020'de Ryan Farace, Joseph Farace'a uluslararası bankacılık amacıyla 2.874'ten fazla Bitcoin'i üçüncü bir tarafa aktarması talimatını verdi ve cüzdan adresini hapishane kütüphanesindeki bir kitaptaki şifreli bir mesaj yoluyla sağladı.

Eylül 2020'de Joseph Farace, tamamı Ryan Farace'ın 2018'deki uyuşturucu suçlarından elde edilen gelir olan belirtilen Bitcoin'in üçüncü tarafa transferini tamamladı.

Daha sonra federal ajanlar, 10 Şubat 2021'de piyasa değeri 65 milyon dolar ile 150 milyon dolar arasında değişen tutarın tamamına el koydu.

11 Mayıs 2021'de yine Ryan Farace'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olan 58,7 Bitcoin'e daha el konuldu. Ryan ve Joseph Farace, soruşturma sırasında ele geçirilen tüm Bitcoin'leri kaybetmeli. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.

Şunları da beğenebilirsiniz: Jamie Dimon'a Göre Kripto Firmaları, AML İhlalleri Nedeniyle 2023'te Yaklaşık 6 Milyar Dolarlık Para Cezasıyla Karşı Karşıyaydı Bu Ülkedeki Özel Ekonomik Bölge, Bitcoin'i Bir Hesap Birimi Olarak Tanıdı Etiketler: Bitcoin Yasal Kara Para Aklama