Hollandalı Yetkililer ZKasino Çevrimiçi Kumar Dolandırıcılığında Şüpheliyi Tutukladı
29 Nisan'da Hollanda emniyet teşkilatı, ZKasino internet kumar platformuyla bağlantılı dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna inanılan bir adamı tutukladı.
Operasyon sırasında yetkililer, aralarında kripto para birimi, emlak ve lüks araçların da bulunduğu yaklaşık 11,4 milyon euro (12,2 milyon dolar) değerindeki varlığa el koydu. Hollandalı Yetkililer Milyonlarca Varlığa Ele Geçirdi
Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD) raporuna göre, 26 yaşındaki adam, dünya çapında kurbanları 30 milyon dolardan fazla dolandırdığı bildirilen dolandırıcılıkla bağlantılı olarak dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama şüphesiyle tutuklandı. kripto para.
Kimliği açıklanmayan şüpheli, XKasino'nun faaliyetlerine ilişkin sosyal medya platformu X'te ortaya çıkan ihbarlar ve FIOD departmanları tarafından toplanan istihbarat sonrasında 25 Nisan'da başlatılan soruşturma sonrasında tutuklandı.
Kendisini blockchain teknolojisiyle çalışan bir kumar mekanı olarak tanıtan platform, 30 gün içinde önemli getiri vaat eden ancak yerine getirilmeyen yatırımcıların ilgisini çekti.
FIOD'un raporu, fail olduğu iddia edilenlerin kullandığı araçlara ışık tutuyor ve bunun "halı çekme" olduğunu öne sürüyor. Hollandalı yetkililere göre platformun akıllı sözleşmesi, yatırımcı getirilerini durdurmaya yönelik kasıtlı bir planın sinyalini veriyor.
Yetkililer şüpheliyle bağlantılı bir mülke baskın düzenleyerek dijital veri taşıyıcılarına ve değeri 11,4 milyon avroyu aşan varlıklara el koydu. El konulan varlıklar arasında lüks arabalar, gayrimenkuller ve çeşitli kripto para birimleri vardı.
Tutuklanmasının ardından şüpheli, daha fazla soruşturma yapılabilmesi için tutukluluk süresini on dört gün uzatan bir sulh hakiminin huzuruna çıkarıldı. ZKasino Dolandırıcılığı
Platform 20 Nisan'da faaliyete geçerek 10.515 ETH'den fazla katkıda bulunan 10.000 yatırımcının ilgisini çekti. 20 Nisan'da zincir üstü bir işlem, ZKasino'nun 10.515 ETH'nin tamamını Lido staking protokolüne aktardığını ortaya çıkardı ve bu da yatırımcıların endişesine neden oldu.
Kullanıcılar ayrıca platformun web sitesinde, yatırımcılara ETH'nin iadesi konusunda güvence veren bir beyanın kaldırılması da dahil olmak üzere değişiklikler gözlemledi. Şüpheleri artıran ZKasino, Mart ayında X'te yaptığı bir gönderide, kripto borsası MEXC ve girişim şirketi Big Brain Holdings'in desteğiyle 350 milyon dolar değerindeki A Serisi yatırım turunu başarıyla tamamladığını iddia etti. Big Brain Holdings, 2022 yılında @zigzagexchange projesine yatırım yaptı ve bu durum bizim için maddi kayıplara neden oldu. Bu projenin önceki kurucularından bazıları artık sahtekar gibi görünen @ZKasino_io ekibinin bir parçası.
ZKasino'ya hiç yatırım yapmadık…
- Big Brain Holdings (@BigBrainVC) 21 Nisan 2024
Ancak Big Brain Holdings daha sonra ZKasino'ya yatırım yapmadığını açıkladı ve platformdan token dağıtım teklifi almasına rağmen bunu potansiyel olarak sahtekarlık olarak nitelendirdi.
Bu arada, şüphelinin kimliği doğrulanmamış olsa da, kripto analisti FatMan'in 3 Mart'ta X hakkında paylaştığı bir gönderide belirtildiği gibi, takma adlı X kullanıcısı Derivatives Ape olabileceğine dair spekülasyonlar var. Bybit'teki CryptoPotato okuyucuları için ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) SINIRLI TEKLİF: Bybit Exchange'e ücretsiz olarak kaydolmak ve 500$'lık BTC-USDT pozisyonu açmak için bu bağlantıyı kullanın! Şunları da beğenebilirsiniz: OneCoin'in Hukuk ve Uyumluluktan Sorumlu Başkanı 4 Yıl Hapse Mahkûm Edildi Instagram Etkileyicisi Jay Mazini, 8 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Şemasından Dolayı 7 Yıl Hapse Mahkûm Edildi CertiK: Çıkış Dolandırıcılıkları ve İstismarlar Şubat Ayında Kripto Sektöründe 160 Milyon Dolarlık Kayba Yol Açtı Etiketler: Kripto Dolandırıcılıkları Yasal