Bloomberg'e göre Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, şirket adına Binance Holdings'ten dört milyar dolardan fazla talep ederek uzun bir cezai soruşturmaya çözüm bulmaya çalışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, en az 2018 yılından bu yana, uluslararası pazarın en büyük kripto para borsası olan Binance hakkında bir soruşturma yürütüyor. Binance'in faaliyetleriyle ilgili çeşitli karmaşık yasal ve düzenleyici sorunları kapsayan federal soruşturmada önemli bir noktaya gelindi. Şirketin kara para aklamayı önleme faaliyetleri ve şirketin kurucusu Changpeng Zhao'nun dahil olduğu kişilerle ilgili dahili veriler, talep edildikten sonra 2020 yılının Aralık ayında federal savcılar tarafından talep edildi.

Binance şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dizi yasal zorlukla karşı karşıya ve bu soruşturma da onlardan biri. Haziran ayı boyunca Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance ve Zhao'ya karşı, ABD'deki federal menkul kıymetler yasalarını aşmaya yönelik karmaşık bir plandan sorumlu olduklarını iddia ederek dava açtı. Ayrıca, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Mart ayında borsayı ABD emtia yasasını kasten ihlal etmekle suçlayarak şikayette bulunmuştu. Dava, Binance ve Zhao'yu yasa dışı bir borsa ve sahte bir uyum programı yürütmekle suçluyor. Borsaya dava açıldı. Bu suçlamalar Zhao tarafından reddedildi ve Zhao bunları "gerçeklerin eksik anlatılması" olarak nitelendirdi.

Bu tartışmaların sonucunun, yatırımcıların, hükümetin çeşitli şirket ve kişilere yönelik soruşturma ve suçlamalarla zaten sıkıntı çeken bir piyasa olan kripto para birimlerine yönelik ruh hali üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor. Bu zorlukların ortasında Binance, yöneticilerinin ciddi bir şekilde ayrıldığını ve pazar payında bir düşüş gördü. Son birkaç ayda önemli yöneticiler şirketten ayrıldı.

Binance ve Adalet Bakanlığı arasındaki görüşmeler ilerledikçe Changpeng Zhao'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde cezai bir suçla itham edilmesi ihtimali hala bir olasılık. Bu ayın sonunda bu sorunlu alanların çözümüne yönelik bir açıklama yapılması ihtimali var. Ancak yaptırımların ayrıntıları ve zamanlaması konusunda hâlâ netlik yok. Hem Binance hem de Adalet Bakanlığı mevcut görüşmelere ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.
Görsel kaynağı: Shutterstock