Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), 2,3 milyon doların suiistimal edilmesine yol açan bir aşk dolandırıcılığı iddiasıyla kripto para borsası Debiex'e karşı suç duyurusunda bulundu. CFTC'nin ABD Arizona Bölgesi Bölge Mahkemesine sunduğu şikayette, Debiex ve Zhāng Chéng Yáng adlı bir kişi, yatırımcıları aldatmak amacıyla "domuz kasaplığı" olarak bilinen hileli faaliyetlerde bulunmakla suçlanıyor.

CFTC'ye göre, Mart 2022'den itibaren Debiex görevlilerinin ve/veya yöneticilerinin potansiyel müşterilerle dostane veya romantik ilişkiler geliştirdiği iddia ediliyor. Bu kişilerin güvenini kazanmak için yalanlar söyledikleri, ardından onları Debiex'te ticaret hesapları açmaya ve fonlamaya teşvik ettikleri bildirildi. Program, müşterilere fonlarının kripto para birimlerine yatırılacağına dair güvence vermek için tasarlandı. Ancak CFTC, bu fonların kişisel kazanç için kötüye kullanıldığını iddia ediyor.

İki yıllık bir süre içinde yalnızca beş kurbanın tespit edilmesine rağmen, düzenleyici kurum bu plan aracılığıyla 2 milyon dolardan fazla paranın çalındığını iddia ediyor. Bu vaka, dolandırıcıların mağdurları finansal olarak sömürmek için dijital varlıkların cazibesinden yararlandığı kripto para sektöründe artan romantik dolandırıcılık eğilimini vurguluyor. Bu tür dolandırıcılıklar, Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılıklardan kaynaklanan rapor edilen kayıplarda önemli bir artışla birlikte yükselişte. Yalnızca 2022'de 46.000'den fazla kişi kriptoyla ilgili dolandırıcılıklarda para kaybettiğini bildirdi; bu, 2021'de 907 milyon dolardan 2022'de 2,57 milyar dolara %183 gibi şaşırtıcı bir artışla gerçekleşti.

Bu olay, kripto para borsaları dünyasında münferit bir olay değil. Mayıs 2023'te Binance, Tinder'da tanıştığı bir adam tarafından 8 milyon doların dolandırıldığını iddia eden Teksaslı bir kadının iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Kadın, dolandırıcıya takas hizmetleri sağladığı için Binance'in sorumlu tutulması gerektiğini savundu, ancak ABD'li bir yargıç daha sonra Binance'in hırsızlığa karıştığına dair hiçbir kanıt bulunmadığına karar verdi.

Debiex vakası, özellikle romantik dolandırıcılıkların yoğunlaştığı Sevgililer Günü yaklaşırken, kripto para platformlarıyla ilgilenen kişiler için uyarıcı bir hikaye görevi görüyor. CFTC'nin Debiex'e karşı eylemi, çevrimiçi flört ve yatırımın birleşiminin dolandırıcılık için olgun fırsatlar yaratabileceği dijital varlık alanında dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.
Görsel kaynağı: Shutterstock