Kripto para firmaları, geçen yıl Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ihlalleri ve müşteri kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle toplu olarak yaklaşık 6 milyar dolar para cezası ödeyen önemli düzenleyici işlemlerle karşı karşıya kaldı.

Kripto ve fintech gruplarının yetersiz kontroller nedeniyle ilk kez tüm geleneksel finansal sisteme kıyasla daha yüksek cezalarla karşılaşması nedeniyle bu önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Kripto Bağlantılı Cezalarda Artış

Kripto borsası Binance'e verilen 4,3 milyar dolarlık ceza da dahil olmak üzere 2023'te toplam 5,8 milyar dolarlık para cezası, ABD savcıları tarafından bir uyarı olarak nitelendirildi. Bu miktar, geleneksel finansal hizmet grupları tarafından ödenen 835 milyon doları önemli ölçüde aşarak on yılın en düşük seviyesine işaret etti.

Daha sıkı düzenlemelerin savunucusu olan Washington merkezli Better Markets'ın CEO'su Dennis Kelleher, bu rakamların geleneksel bankalardaki iyileşmeden ziyade daha çok yeni finans sektörlerindeki sorunları yansıttığı yorumunu yaptı.

Önde gelen kripto endüstrisindeki yaygın dolandırıcılık ve suçun, düzenleyicileri ve savcıları bu tür davranışları azaltmak ve tırmanmasını önlemek için kaynak ayırmaya sevk ettiğini vurguladı.

Uyumluluk yazılımı sağlayıcısı Fenergo tarafından derlenen veriler, kara para aklama ve diğer mali suç ihlallerine ilişkin cezaların %30'un üzerinde artışla 6,6 milyar dolara yükseldiğini ortaya çıkardı. Ancak 2015 yılındaki 11,3 milyar dolarlık zirvenin altında kaldı.

Geçen yıl kripto ve ödeme sağlayıcılarına yönelik cezalarda kayda değer bir artış görüldü. Kripto para firmaları, önceki beş yılda yılda ortalama ikiden az olan önemli bir artışla 11 para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Eski Mali Eylem Görev Gücü başkanı ve şu anki Kroll kara para aklamayla mücadele şefi David Lewis, kripto şirketlerinin çeşitli yargı bölgelerindeki gözetimi konusundaki endişelerini belirtiyor. Artan riskleri vurguluyor ve düzenleyici boşlukların suç teşkil edecek şekilde istismar edilmesini engellemek için küresel standartların savunuculuğunu yapıyor. Kripto Para Cezaları Daha da Artabilir

Pinsent Masons'ın ortaklarından Andrew Barber, hükümetlerin yeni düzenleyici rejimler uygulamaya koymasıyla kripto ve ödeme gruplarına yönelik cezaların önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğini öngörüyor.

Daha önce önemli bir düzenleyici gözetim olmadan faaliyet gösteren firmaların uyum sağlamak için muhtemelen zamana ihtiyacı olacak ve kara para aklamayı önleme (AML) kontrollerine ilişkin incelemelerin yoğunlaşması bekleniyor.

Kripto uzmanı ve CMS hukuk firmasının ortağı Charles Kerrigan, kripto endüstrisinin artık ilk aşamalarına kıyasla daha sıkı kontrol edilmesi nedeniyle cezaların önümüzdeki yıllarda azalabileceğine inanıyor.

Kerrigan ayrıca kripto paranın küresel piyasa değerinin 1,8 trilyon dolar olduğuna, bu rakamın geleneksel finansal sistemdeki yüz trilyonlarca varlıktan önemli ölçüde daha küçük olduğuna dikkat çekiyor. Buna rağmen, düzenleyicilerin kripto hakkında bir noktaya değinmeyi amaçlaması nedeniyle para cezalarının hala oluşabileceğini kabul ediyor. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.

Şunları da beğenebilirsiniz: Sadece Kripto Değil: AFP, Döviz Borsasına Baskın Yaparak Yaklaşık 230 Milyon Dolarlık Yasadışı Fon Aklamayı Bastırdı ABD Hazine Yetkilisi OneCoin'in Hukuk Şefi, Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Suçlamalarından Suçunu İtiraz Ediyor: Kripto, Teröristlerin Finansmanından Öncelikle Sorumlu Değil Kara Para Aklama Düzenlemeleri