Lazarus Grubu tarafından çalınan 455 milyon doların üzerinde kripto varlığının aklanması nedeniyle Ağustos 2022'de uygulanan yaptırımların ardından, tartışmalı kripto para karıştırıcısı Tornado Cash büyük bir aksilikle karşı karşıya kaldı. OFAC'ın Kasım ayında listeden çıkarılmasına ve yeniden tasarlanmasına rağmen, merkezi olmayan yapısı onu fiziksel kapanmaya karşı dayanıklı hale getirdi.

Chainalytics'in CryptoPotato ile paylaştığı verileri, yaptırımlar sonrası aylık girişlerde, yaptırım öncesi ortalamalara kıyasla %93'lük bir düşüş gösterdi. Tornado Nakit İlk Gerilemeye Rağmen Geri Döndü

OFAC'ın Tornado Cash'e yönelik yaptırımlarından bu yana, blockchain istihbarat firmasının son bulgularına göre, para akışı %28 artarak 822,0 milyon dolara ulaştı. Ancak yaptırımlardan önceki dönemle karşılaştırıldığında girişlerin %89,2 oranında azalması, bunun etkisini ortaya koyuyor.

Yaptırımlarla bağlantılı yasa dışı işlemlerin miktarı son yıllarda istikrarlı bir şekilde artıyor. Bunun nedeni, daha fazla kuruluşun yaptırıma tabi tutulması ve aynı zamanda bunları OFAC kurallarına uymayan bölgelerdeki kuruluşlara veya merkezi olmayan operasyonlara uygulamanın daha zor olmasıdır.

"Geçen yıl devam eden faaliyeti, merkezi olmayan kuruluşlara yaptırım uygulama zorluğunu vurgularken aynı zamanda yaptırımların etkinliğini göstermesi ve DeFi ekosistemindeki düzenleme ihtiyacını güçlendirmesi nedeniyle Tornado Cash'i izlemeye değer." Tornado Nakit Kripto Girişleri. Kaynak: Chainaliz

OFAC, 2023 yılında kripto adreslerini kullanan kuruluşlara 18 yaptırım uyguladı. Chainalytics, Trickbot fidye yazılımı çetesi üyeleri de dahil olmak üzere OFAC tarafından belirlenen varlıklarla bağlantılı kripto adreslerini tespit etti. Geçen yıl yasa dışı işlem hacminin %61,5'ini, yani 14,9 milyar doları aldılar.

OFAC, 2022'den farklı olarak 2023'te Genesis Market ve Sinbad.io hariç esas olarak grupları ve bireyleri hedef aldı. 2022'deki önceki yaptırımlar Garantex, Hydra, Tornado Cash ve Blender.io gibi büyük hizmetlere odaklanıyordu ve bu da OFAC'ın kriptoyla ilgili hedeflerinde bir değişikliğe işaret ediyordu. Kriptoyla İlgili Yaptırım Faaliyeti

2022'den bu yana, yaptırıma tabi kuruluşlarla bağlantılı kripto işlemleri önemli olmaya devam etti. Bu yüksek hacme Garantex ve Tornado Cash'in katkısı dikkat çekicidir. Ancak yaptırım uygulanan bölgelere gönderilen kripto paralar, 2021 boğa piyasasının zirvesinden bu yana düşüş gösterdi.

2023 yılında, yaptırıma tabi ilk beş kuruluş toplu olarak 821,4 milyon dolar kripto para aldı; Sinbad.io ise 665,4 milyon dolarla lider oldu. Yaptırımlar esas olarak büyük hizmetlerden ziyade daha küçük kuruluşları ve bireyleri hedef alıyordu.

Geçen yıl, OFAC'ın yasa dışı uyuşturucu programıyla bağlantılı olarak kriptoyla ilgili yaptırımlarda önemli bir artış yaşandı; bu, 2022'ye kıyasla dört kat artışa işaret ediyor. Kuzey Kore'yi (DPRK2-4) ve siber suçluları (CYBER2) hedef alan yaptırımlar da arttı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden fentanil krizinin bir sonucu olarak, uyuşturucuyla ilgili yaptırımlar öncelik kazandı; OFAC, fentanil ile ilgili dokuz yaptırım getirerek kripto aracılığıyla kolaylaştırılan uyuşturucuyla ilgili faaliyetlerle mücadeleye artan odaklanmanın altını çizdi. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.

Şunları da beğenebilirsiniz: Tornado Cash Güvenlik Açığı: Geliştiriciler 1 Ocak'tan Bu Yana Mevduat Riskini İşaretliyor Edward Snowden, Tornado Cash Geliştiricileri için Yasal Savunma Fonu'nu Destekliyor Chainaliz: YoMix, Tornado Cash ve Sinbad'ın Kapatılmasından Sonra En İyi Bitcoin Karıştırıcısı Olarak Ortaya Çıkıyor Etiketler: Chainaliz Tornado Cash