BitClout Kurucusu Al-Naji 257 Milyon Doların Üzerinde Dolandırıcılık Planıyla Karşı Karşıya
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Adalet Bakanlığı (DOJ), Nader Al-Naji'yi sosyal medya platformu BitClout ve onun yerel tokeni BTCLT'yi içeren multi-milyon dolarlık sahte bir kripto varlık planını düzenlemekle suçladı.
Menkul kıymetler düzenleyicisinin şikayeti, Al-Naji'nin Kasım 2020'de kayıtsız BTCLT teklifleri ve satışları yoluyla 257 milyon doların üzerinde para topladığını ortaya çıkardı. Bu süreçte yöneticinin, fonların kendisinin veya diğer BitClout çalışanlarının tazminatı için kullanılmayacağını iddia ederek yatırımcıları yanılttığı iddia edildi.
Ancak şikayet, Al-Naji'yi bu fonların 7 milyon dolarından fazlasını Beverly Hills'te bir malikane kiralamak ve aile üyelerine cömert nakit hediyeler vermek de dahil olmak üzere kişisel harcamalara harcamakla suçluyor.
Bu hafta başında yayınlanan şikayete göre SEC, Al-Naji'nin BitClout'u düzenleyici incelemelerden kaçmak ve arkasında hiçbir şirketin olmadığı izlenimini vermek için merkezi olmayan bir proje olarak gösterdiğini iddia etti. Özerklik yanılsamasını yaratmak için "Diamondhands" takma adını kullandığına inanılıyor.
SEC ayrıca, Al-Naji'nin önde gelen bir hukuk firmasından yanlış tanımlamalarına dayanarak BTCLT'nin federal yasalara göre menkul kıymet olmadığını öne süren bir mektup aldığını ve hatta bazı yatırımcılara yasal uyumluluktan kaçınmak için bu hileye bulaştığını söylediğini iddia etti.
Suçlamalara ilişkin yorum yapan SEC İcra Dairesi Direktörü Gurbir S. Grewal şunları söyledi:
“Şikâyetimizde iddia edildiği gibi Al-Naji, 'sahte' merkezi olmayan olmanın genellikle düzenleyicilerin kafasını karıştırdığını ve onları peşine düşmekten caydırdığına yanlışlıkla inanarak federal menkul kıymetler yasalarından kaçmaya ve yatırımcı kamuoyunu dolandırmaya çalıştı. Açıkça yanılıyor: çünkü Bunu defalarca gösterdik ve SEC'in buradaki ayrıntılı iddialarında da yansıtıldığı gibi, kozmetik etiketler değil, ekonomik gerçekler bize rehberlik ediyor.”
Al-Naji'nin eşi, annesi ve tamamına sahip olduğu kuruluşlar da şikayette, kendilerine yönlendirdiği yatırımcı fonları için yardım davalıları olarak belirtiliyor. Paralel bir soruşturmada, ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı Al-Naji'ye karşı suçlamalarda bulundu. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 600$ (CryptoPotato'ya Özel): Yeni bir hesap kaydetmek ve Binance'te 600$'lık özel hoş geldin teklifi almak için bu bağlantıyı kullanın (tüm ayrıntılar). BYDFi Exchange'de SINIRLI TEKLİF 2024: 2.888 $'a kadar hoş geldiniz ödülü, kayıt olmak ve ücretsiz 100 USDT-M pozisyon açmak için bu bağlantıyı kullanın! Etiketler: Kripto Dolandırıcılıkları DOJ SEC