ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Owe Martin Andresen (49) adlı bir kişiyi 2 milyon dolarlık kripto para aklama suçlamasıyla hedef aldı. Savcılara göre, Alman vatandaşı Andresen, darknet üzerinden elde ettiği gelirleri altın külçe olarak Almanya'daki evine gönderdi. Yetkililer, Andresen'i 7 Mayıs'ta Almanya'da gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada yaklaşık 1,7 milyon dolar değerinde altın külçe ve 23.000 dolar nakit para ele geçirildi. Ayrıca, 1,2 milyon dolar tutarındaki banka ve kripto para hesabının da bu işlemlere bağlantılı olduğu belirlendi.

Savcılar, Andresen'in "Speedstepper" takma adıyla faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Dream Market'in, kolluk kuvvetleri baskısı sonucu 2019'da kapanan ve uzun süre kimliği belirlenemeyen ana yöneticisi olduğu iddia ediliyor. İddianameye göre Andresen, 2022'nin sonlarında faal olmayan pazar yeri cüzdanlarına erişti ve bu fonları yeni adreslere aktardı. 2023 Ağustos ayından itibaren, Atlanta merkezli bir kripto para hizmetini kullanarak uluslararası satıcılardan altın külçe satın aldı. Satıcılar külçeleri doğrudan Almanya'daki ev adresine gönderdi.

Dream Market, 2013-2019 yılları arasında faaliyet gösterdi ve yaklaşık 100.000 ilan barındırıyordu. Alıcılar Bitcoin (BTC) ile ödeme yaparak işlem izlerini gizliyordu. Siteden 450 kilogramdan fazla kokain, 90 kilogram eroin ve 36 kilogram fentanil satışı yapıldığına dair haberler bulunmaktadır. Daha önceki davalarda, Dream Market yöneticileri mahkum edilmişti. Bu iddianame, uyuyan darknet gelirlerine yönelik geniş kapsamlı operasyonlara işaret ediyor. Buna benzer şekilde, kısa süre önce Silk Road bağlantılı 1 milyar dolar değerindeki Bitcoin'in ele geçirilmesi de dikkat çekmişti.

ABD'deki 12 ayrı suçlama başına 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Almanya'daki suçlamalarda ise her biri için beş yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bu dosya, Dream Market'in üst düzey yöneticilerinin kontrol ettiği cüzdanların yeniden aktif hale geldiğine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.