ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), AudiA6 adlı kripto para aklama servisiyle bağlantılı olarak toplamda 389 milyon dolardan fazla parayı akladıkları iddiasıyla iki kişiye suçlama yöneltti. Ruslan Tkachuk ve Alexander Ledenev, Gürcistan’ın Batum şehrinde tutuklandı. Sanıkların, para aklama amacıyla komplo kurmak ve tuzak operasyon kapsamında para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. ABD Pensilvanya Doğu Bölgesi Savcılığı, bu kişilerin iadesini talep edecek.

ABD Savcısı David Metcalf tarafından yapılan açıklamada, Tkachuk (37) ve Ledenev’in (25) AudiA6 organizasyonunda üst düzey isimler olduğu ifade edildi. Ukrayna ve Rusya vatandaşı olan bu iki kişinin, servisin reklamını yaptığı Dark2Web siber suç forumunu da yönettiği iddia ediliyor. Dark2Web platformunda yayımlanan bir ilanda, suç bağlantılı kripto paraların izini gizleme vaat ediliyordu. AudiA6, bu hizmet için aklanan tutarın %5’ine kadar komisyon alıyordu.

Blockchain analizlerine göre, AudiA6 cüzdanlarına 2021’den bu yana yaklaşık 10.333 Bitcoin (BTC) yatırıldı. Bu işlemler döneminde toplam değer yaklaşık 389,7 milyon dolar seviyesindeydi. Yalnızca 393,39 BTC (yaklaşık 19,2 milyon dolar) doğrudan darknet piyasaları, fidye yazılımı grupları ve siber suç servislerinden geldi. Ek olarak, başka yasa dışı kaynaklardan da dolaylı olarak fon akışı tespit edildi. Bu durum, müşterilerin coin’leri servise göndermeden önce birden fazla işlemle dağıttığına işaret ediyor.

Operasyonun arkasında, ABD Gizli Servisi’nin Siber İnceleme Birimi, ABD Vergi Dairesi Kriminal Soruşturma Birimi, Europol ve Eurojust’ın paralel yürüttüğü soruşturmalar vardı. Ayrıca 10’dan fazla ülke destek sağladı. Yetkililer ABD, İzlanda, Almanya ve Fransa’daki sunucu ve alan adlarını hedef aldı. Telegram hesapları bloke edildi, kripto varlıklar donduruldu ve çok sayıda dijital cihaz ele geçirildi. Şu anda AudiA6 ve Dark2Web siteleri el koyma banner’ları gösteriyor.

DoJ, bir milyar dolarlık aklama operasyonu nedeniyle iki Rus vatandaşa ve Venezuela kaynaklı şemaya da dava açtı. Her bir sanık, suçlu bulunmaları halinde 20 yıla kadar hapisle karşı karşıya. İddianamede yer alan tüm iddiaların isnat aşamasında olduğu belirtiliyor. Tuzak operasyonu kapsamında açılan gerekçeli suçlama, araştırmacıların suç geliri gibi gösterdiği fonları içeriyor. Bu durum, gizli temas kurulmuş olabileceğine dair bir ipucu veriyor. Gürcistan’daki iade süreci, davanın Philadelphia’daki mahkemeye ne kadar hızlı taşınacağını belirleyecek.