Tayland Yetkilileri 76 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Karşılığında 5 Kişiyi Yakaladı: Rapor
Dört Çin vatandaşı ve bir Laos vatandaşı, yerel yatırımcılardan 2,7 milyar Baht (yaklaşık 76 milyon dolar değerinde) dolandırıcılık yapan sahte bir kripto yatırım platformuyla bağlantılı olarak Tayland Siber Suç Soruşturma Bürosu (CCIB) tarafından tutuklandı.
Rapora göre Bangkok Post'a göre, kişiler, sahte bir Bitcoin yatırım platformu olan BCH Global Ltd. kılığına giren bir dolandırıcılık planı yürüttükten sonra 3.280 sakini kandırdılar. Şu anda, uluslararası suçlar işlemek için komplo kurmak, kamuya açık dolandırıcılık yapmak ve kara para aklama faaliyetlerine katılmakla suçlanıyorlar. Soruşturma, 2022 sonlarında bchgloballtd.com aracılığıyla uğradıkları zararları açıklayan etkilenen yatırımcılardan gelen raporların ardından Tayland Siber Suç Soruşturma Bürosu (CCIB), İç Güvenlik Soruşturmaları ve çeşitli uluslararası emniyet teşkilatları tarafından başlatıldı. Kurbanların kandırılarak kandırıldığı bildirildi. altına ve USDT stablecoin'e yatırım yapmak. Başsavcılık soruşturmayı başlattı ve 4 Eylül itibarıyla Kara Para Aklamayı Önleme Dairesi 585 milyon Baht değerindeki varlığa el koydu. CCIB sözcüsü Kissana Phatanacharoen yerel medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, örgütün mağdurlarla yasal haklarına ilişkin iletişimi sürdürme kararlılığını doğruladı. Bu arada, etkilenenler şikayetlerini CCIB'in yardım hattı veya resmi web sitesi aracılığıyla kaydetme seçeneğine de sahip. Geçen ay Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı (MDES), kripto varlıkları içerenler de dahil olmak üzere mali suçlarla mücadele etmek için Meta'nın (daha önce Facebook olarak biliniyordu) kapatılmasını teklif edeceğini ima etti. MDES, sosyal medya platformundaki reklamlar nedeniyle 200.000'den fazla kişinin kandırıldığını, kripto yatırımı ve ticaret dolandırıcılığının şüphelenmeyen kullanıcıları cezbetmek için kullanılan popüler taktikler olduğunu belirtti. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemler'in ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücret almak için bu bağlantıyı kullanın. PrimeXBT Özel Teklifi: Bu bağlantıyı kullanın 7.000$'a kadar para yatırma işleminizi almak için kaydolmak ve CRYPTOPOTATO50 kodunu girmek için. Etiketler: Kripto Dolandırıcılığı Tayland