DOJ, SBF'yi İçeren FTX Rüşvet İddiaları Üzerine Binance'den 16 Milyon Dolar Kripto Para İstiyor
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance hesabında tutulan yaklaşık 16 milyon dolar değerindeki kripto para birimine el koymak için sivil hak kaybı şikayetinde bulundu.
Bu eylem, SBF olarak da bilinen FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'ın dahil olduğu iddia edilen rüşvet planlarıyla bağlantılı şüpheli yasa dışı faaliyetlere ilişkin yıllar süren bir soruşturmanın sonucudur. İddia Edilen Rüşvet Planı
DOJ davasının kökeni, Bankman-Fried'ın FTX'in kardeş şirketi Alameda Research'e ait cüzdanlar aracılığıyla Tether (USDT) cinsinden 40 milyon dolarlık bir ödemeye izin verdiği iddia edildiği Kasım 2021'e kadar uzanıyor.
12 Kasım'da sunduğu belgelerde Adalet Bakanlığı, SBF'nin, Çin merkezli iki dijital varlık borsasında dondurulmuş olan Alameda'ya ait 1 milyar dolar değerindeki kripto paranın serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için ödemeleri isimsiz Çinli yetkililere rüşvet olarak amaçladığını iddia etti.
Ayrıca belgeler, paranın şu anda Adalet Bakanlığı tarafından hedeflenen Binance adresine ulaşmadan önce birkaç özel cüzdan aracılığıyla aktarıldığını iddia ediyor. Yetkililerin neredeyse her gün Bitcoin (BTC) ve stabilcoin yatırıldığını fark etmesinden sonra cüzdan şüpheli faaliyet olarak işaretlendi ve bunlar daha sonra tezgah üstü (OTC) işlemler yoluyla hızla diğer kripto para birimlerine dönüştürüldü.
Rüşveti aldıktan sonra ABD yetkilileri, Çinli yetkililerin Alameda fonlarını dondurduğunu ve SBF'nin on milyonlarca dolarlık ek ödemelere yeşil ışık yaktığını iddia etti.
Alameda'nın eski CEO'su Caroline Ellison, 2023'te SBF aleyhine ifade verirken iddia edilen rüşvet miktarının 100 milyon dolardan fazla olduğunu belirtti.
Bankman-Fried, FTX'in çöküşüyle ilgili çok sayıda dolandırıcılık ve komplo suçlamasıyla New York büyük jürisi tarafından suçlu bulunduktan sonra şu anda 25 yıllık hapis cezasını çekiyor. Varlıklar, Piyasadaki Son İyileşmenin Ardından İki Kat Değer Kazandı
Hesaba yatırılan paraların bir kısmı, 4 Aralık 2023'te alınan yaklaşık 78 milyon dolar değerindeki kripto para da dahil olmak üzere büyük meblağlar içeriyordu. Daha sonra, 59 milyon dolardan fazla para çekildi ve geriye Solana (SOL), İnternet Bilgisayarı da dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimlerinde yaklaşık 8,6 milyon dolar kaldı. (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP) ve Cardano (ADA).
Söz konusu hesapta tutulanlar da dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimlerinin fiyatlarında yakın zamanda yaşanan artışın ardından, zulanın genel değeri 16 milyon doların üzerine çıktı; tek başına SOL'un bu miktarın yarısından fazlasını (yaklaşık 8,5 dolar) oluşturduğu bildiriliyor. milyon. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 600$ (CryptoPotato'ya Özel): Yeni bir hesap kaydetmek ve Binance'te 600$'lık özel hoş geldin teklifi almak için bu bağlantıyı kullanın (tüm ayrıntılar). BYDFi Exchange'de SINIRLI TEKLİF 2024: 2.888 $'a kadar hoş geldiniz ödülü, kayıt olmak ve ücretsiz 100 USDT-M pozisyon açmak için bu bağlantıyı kullanın! Etiketler: Alameda Araştırma Bakanlığı Sam Bankman-Fried (SBF)