Kripto Haberleri: İspanyol yetkililer tarafından sökülen 32.6 milyon dolarlık Bitcoin Piramit Şeması
İspanyol polisi, 32.6 milyon $'dan fazla dolandırılan 3.600'den fazla kurbanı içeren büyük bir bitcoin temalı kripto para birimi piramit şemasını başarıyla çözdü. Operasyon, İspanya Ulusal Polis Kolordusu (CNP) liderliğinde gerçekleşti ve Malaga, Madrid, ve Meria gibi birçok şehirde sekiz kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.
Çeşitli profesyonellerden oluşan grup, pazarlama uzmanları ve web tasarımcıları, kripto para birimlerine aşina olmayan bireylere sahte bitcoin yatırım planları sunarak dolandırıcılık yaptı. Dolandırıcılar, kurbanları büyük miktarda parayı genellikle yüzlerce veya binlerce avroyu Bitcoin'e dönüştürmeleri için teşvik etti. Bazı kurbanlar, elektronik cihazlarının kontrolünü ele geçirerek dolandırıcıların kripto transferleri yapmalarına ve kişisel bilgilerini çalmalarına izin verdi.
Polis, 2022'de bir kurbanın Murcia'da yaptığı şikayet sonucunda planı ortaya çıkardı ve soruşturma sonucunda piramit şeması kullanılarak yeni yatırımcıların eski yatırımcılara ödeme yapmak için kullanıldığı ortaya çıktı.
CNP, dolandırıcıların gerçekçi olmayan getiriler vaat ettiğini ve bir ay sonra %40, bir yıl sonra ise %300'e kadar kazanç sağladıklarını tespit etti. Suçluların cüzdanlarında önemli miktarda Bitcoin yanı sıra yatırımcılara verilen değersiz bir jeton bulundu.
Dolandırıcılık, 36 ülkede kurbanları etkiledi ve çoğunlukla İspanya'da ikamet eden kişileri hedef aldı. Yetkililer, 73 banka hesabı, ele geçirilen araçlar, nakit ve bilgisayar ekipmanlarına el koydu.
Bu operasyon, kripto yatırımlarındaki riskleri ve artan dolandırıcılık tehdidini vurgulayan bir hatırlatıcı olmuştur.